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【震动】案值超8亿国民币!海关等四部分结合破获出口欺骗退税大案!

时间:2019-07-18     【转载】   阅读

7月17日,浙江省宁波市公安局、宁波海关、宁波市税务局、中国国民银行宁波市中间支行对外宣布,颠末一年多的运营、侦办,四家单元结合破获了一路出口服装网www.vhao.net网www.vhao.net欺骗退税的严重案件,案值超8亿元(国民币,下同),涉嫌虚开和欺骗退税6000余万元,完全捣毁了一个高出浙江、江苏等13个省市作案的欺骗出口退税犯法团伙。

 

2017年6月,按照中国海关总署、中国国度税务总局、中国公安部、中国国民银行四部委结合下发的案件线索,宁波海关、宁波市公安局、宁波市税务局、中国国民银行宁波市中间支行建立了冲击出口骗退税“6·21”专案组,以首要犯法怀疑人金某为冲破口,锁定了13家本地针织企业、118家下游棉纱企业和3家本地外贸出口企业为案件首要侦办工具。

 

针对全部出口骗退税犯法链条上的虚开辟票、资金回流与出口货色实在货主等关头关键,宁波四部分阐扬各自营业上风,分组展开同步取证、高低联打、横向联查,终究理清了全部犯法步履头绪,共查实虚开增值税公用发票6921份,案值算计8.15亿元。

 

今朝,该案已移交宁波市国民查察院检查告状。

 

据悉,该案是自2012年中国海关总署、中国国度税务总局、中国公安部、中国国民银行四部委展开结合冲击欺骗出口退税和虚开增值税公用发票专项任务以来,宁波市四部分查获的最为典范、头绪最为清楚的买单配票欺骗出口退税案件。

 

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